經(jīng)蘇州德品醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2024年4月23日在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

  本次股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2024年4月23日 下午14：00-16：00

二、會(huì)議地點(diǎn)

  蘇州市高新區(qū)錦峰路8號(hào)12幢2F 公司會(huì)議室

三、會(huì)議召開(kāi)方式

  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)&線上方式召開(kāi)

四、會(huì)議召集人

  本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)

五、會(huì)議主持人

  公司董事長(zhǎng)葛秋菊

六、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議以下議案：

1、審議《2023年年度審計(jì)報(bào)告的議案》；

2、審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3、審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

4、審議《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

5、審議《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

6、審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

7、審議《關(guān)于公司新建大樓建設(shè)方式變更的議案》

8、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

9、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

10、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

11、審議《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司章程變更相關(guān)事宜的議案》

七、參會(huì)人員

  1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年4月18日，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其個(gè)人有效身份證件、股東書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

  2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

八、參會(huì)登記方式

  1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證、法定代表人身份證明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2024年 4月19日 10 時(shí) 00 分至 12 時(shí) 00 分

　　3、登記地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)錦峰路8號(hào)12幢2F 公司會(huì)議室。

九、聯(lián)系方式

  1、聯(lián)系人：范晨霞

  2、固定電話：0512-66568029

  3、電子郵箱：pro-a@depingroup.com

德品醫(yī)療2023年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū).pdf